La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización financiera contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) vinculadas al estado de Sinaloa.
Mediante un Comunicado, emitido este 18 de mayo de 2026, la UIF detalló que se realizaron incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, en coordinación con alertamientos relacionados con autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia federal, las instituciones bancarias mexicanas detectaron operaciones y perfiles considerados de riesgo dentro de sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo, particularmente en clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas, figura utilizada para clasificar a funcionarios, exfuncionarios y personas cercanas con acceso relevante al manejo de recursos públicos.
La UIF explicó que la inmovilización se ejecutó mediante el mecanismo denominado “LPB 24 Horas”, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional ante posibles riesgos de operaciones irregulares.
No obstante, la autoridad federal subrayó que estas acciones tienen carácter estrictamente preventivo y administrativo, por lo que no representan una resolución definitiva ni acreditan responsabilidad penal o administrativa contra las personas incluidas en la lista.
Asimismo, se indicó que las personas afectadas cuentan con garantías legales y medios de defensa contemplados en la legislación mexicana, incluyendo recursos administrativos y jurisdiccionales para impugnar las medidas.
La dependencia agregó que continúa analizando información y documentación relacionada con otras Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente presión internacional y vigilancia financiera sobre posibles vínculos entre actores políticos y operaciones consideradas de riesgo dentro del sistema bancario.
